Может быть в разделе "Юристы" найдутся юристы, которые дадут комментарий о законности таких требований о прохождении KYC баунтистами?
Просто я уже несколько дней пытаюсь получить от одного менеджера из группы Амазикс ссылку на закон, который прямо таки заставляет гонконгскую компанию собирать персональные данные баунтистов, и не могу получить этой ссылки. Везде речь идет об инвесторах, причем на суммы не в 100 долларов.
Интересуют также и другие юрисдикции. В одном теме в этом разделе встретил информацию, что в Великобритании, если будешь требовать документы с человека при сумме менее, чем в 600 фунтов (речь об обменнике) - еще и он пожаловаться может.
Не прошу юридического заключения, просто комментарий, исходя из своей практики.
UPD. В соседнем топике нашел
комментарий от одного юриста, но может быть есть противоположная точка зрения?
1. Для прохождения процедуры KYC необходимо требовать документы, подтверждающие личность инвестора и место проживания. Для подтверждения личности подойдет паспорт, загранпаспорт, иногда водительские права. На скан-копии должно быть видно имя, фамилию и фотографию. Чтобы подтвердить адрес, можно использовать: 1) страницу с адресом прописки в паспорте, 2) счет за коммунальные услуги (вода, газ, электричество); 3) выписку из банка (справка или выписка со счета), содержащую адрес проживания; 4) документ из налогового органа. Документ (за исключением паспорта) должен быть получен не раньше, чем за 3 месяца до отправления сканов.
2. Требования к участникам баунти компании вы сами создаёте, эти требования могут включать пункты о ранге участника на форуме, возрасте аккаунта, трасте и т.д. Вы можете самостоятельно ознакомиться с баунти программами других проектов на форуме либо нанять баунти менеджера. В любом случае, баунти регулируется локальными правилами данного форума.
3. Выбор юрисдикции для ICO зависит от ряда параметров, таких как законодательная база для ICO, география целевой аудитории компании, монетизация. Наиболее популярные юрисдикции для ICO сейчас: Сингапур, Гонконг, Гибралтар, Эстония и ряд других.
4. Могут появиться еще ряд важных вопросов, необходимо изучить ваш WP.
1 - Ок, а как быть с налоговыми резидентами, например владельцами Green Card? Они ведь еще остаются гражданами стран, где не запрещено участие в ICO, но с другой стороны, уже проживают в США и являются налогоплательщиками США де-юре, со всеми вытекающими последствиями.
Далее...
2- Баунти, кроме моей программы и условиях участия, любой участник зарабатывает де-факто и де-юре мою криптовалюту - обязательно ли мне проводить процедуру KYC для участников баунти компании?
3 - Сотрудничество планируете?
1. В соответствии с Regulation S Комиссии по ценным бумагам U.S. Investor определяется через U.S. Person, который включает в себя налогового резидента США. Наличие green card делает лицо налоговым резидентом США и, соответственно, U.S. Investor.
2. Не обязательно, поскольку участники баунти не вкладывают в вас денежные средства.
3. Безусловно. Вы можете связаться с нами по телефону +7 (495) 133 96 21 или в телеграме (+79104466975) или написать по имейлу
info@easylaw.tech.
