Membaca Thread ini jadi ingat saat dulu bounty alternative coin tiba2 banyak yang memberikan syarat untuk claim dari mereka harus melakukan KYC. Dan beberapa bulan kemudian pas saya lagi searching2 tentang bitcoin saya menemukan berita dan informasi penting tentang dark side of KYC on crypto .

ternyata data KYC yang mereka dapatkan dijual kembali di deepweb dengan cuma2 bahkan yang gratisan pun juga banyak data pengguna tersebar begitu aja.

https://cryptoticker.io/en/kyc-data-crypto-exchanges-dark-web/

Lebih baik tidak melakukan KYC untuk company atau services yang belum jelas. karena buat saya sendiri. informasi data kita itu penting. dan selalu ada rekam digitalnya sampai kapanpun. dan juga merasa ga nyaman aja ga sih ? kalau data kita tersebar kemana2 begitu saja 

Agan harus berpikir ulang jika ingin melakukan KYC lagi kedepannya, jika dirasa proyek/bounty yang agan ikut mensyaratkan KYC tetapi hadiah yang dibayar tidak sesuai dengan yang kita harapkan (misal hanya beberapa ratus ribuan IDR) sebaiknya jangan diberikan. Kalau dari apa yang agan bilang, sepertinya agan sering ikut di airdrop/bounty gitu yang memakai Kyc.

Iya, masih ingat kan dengan rumor tahun lalu dimana exchange Binance dikabarkan telah diretas oleh hacker dan sekitar 60000 ID dikabarkan telah leaked/diretas.

https://www.coindesk.com/binance-kyc-issue

Exchange membutuhkan data ID kita juga karena sebagai AML (Anti Money Laundering) disana, dan juga sebagai pegangan bila suatu saat kita lupa dengan akun kita di exchange tersebut, nah dengan adanya KYC nanti bisa dipermudah untuk mengembalikan akun kita disana (prosedurnya mungkin agak panjang dan ribet)

Jujur sebenarnya ane males kalau bounty yang Ngadain KYC, setau ane KYC buat investor karena dana yang di investasikan jelas asal orangnya dan tidak ilegal itu setau ane, dan kenapa bounty harus mewajibkan KYC juga, awal bounty gk ada peraturan KYC giliran udh abis disuru KYC untuk klaim bounty

Kalau dari yang saya lihat, seller pada layanan tersebut memang masih abu-abu atau dalam artian antara KYC sendiri (entah dengan teknik apa) dan yang kedua bisa jadi hasil kurang jelas, maaf bukan untuk memojokkan seller, bisa dari hasil hacking. Tetapi, karena seller aktif hari ini, silakan mas tanya bagaimana cara dia memiliki akun KYC, itupun kalau triknya dibagikan.

Illegal atau tidaknya, jika dari sisi penyediaan jasa ini dilakukan dengan menggunakan identitas orang lain, tentu ini menjadi tindakan illegal. Namun, jika KYC dilakukan dengan menggunakan data sendiri, maka itu tidak bisa dikatakan illegal mengingat seller bersedia menjual data dirinya sendiri. Tetapi, ini juga riskan mengingat identitas diperlukan jika terjadi masalah akun, maka pembeli akan mengalami kesulitan untuk recovery akun yang sudah di beli terlebih lagi jika seller menghilang.

Untuk momod @sapta dan @dbshck jika memang thread yang disebutkan oleh @CryptohunterX menyalahi peraturan forum, monggo segera ditindak 

Kalau yang saya tahu, UU tersebut adalah untuk pihak yang menyimpan data pribadi pelanggan. Pelanggan yang mendaftar pada suatu website dan memasukkan data pribadi, itu harus dilindungi oleh penyedia website tersebut. Hal ini juga tidak terkecuali pada website saja, apapun yang sifatnya meminta data pribadi pelanggan maka pihak yang meminta dan menyimpan data pribadi pelanggan tersebut haruslah melindungi data tersebut.

Pada kasus jasa KYC tersebut, jika yang bersangkutan menjual data dirinya sendiri tentu ia sudah berani mengambil risiko tersebut. Masalah diperbolehkan, saya tidak bisa berbicara banyak, karena hal tersebut dilakukan oleh yang bersangkutan dengan penuh kesadaran. Apa yang ia lakukan tidak lain sama seperti kita punya motor dan kita jual tanpa oper nama. Dimana data kita yang ada pada STNK kini ada pada orang lain.

Saya juga tidak mengatakan mas menggurui, disini kita berdiskusi. Selama masih relevan ya monggo kita berdiskusi dan saling mengoreksi jika ada yang salah termasuk kesalahan dari pemahaman saya.

Saya liat dalam pasal 1 ayat (4)
Persetujuan Pemilik Data Pribadi yang selanjutnya
disebut Persetujuan adalah pernyataan secara tertulis
baik secara manual dan/atau elektronik yang diberikan
oleh Pemilik Data Pribadi setelah mendapat penjelasan
secara lengkap mengenai tindakan perolehan,
pengumpulan, pengolahan, penganalisisan,
penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman,
dan penyebarluasan serta kerahasiaan atau
ketidakrahasiaan Data Pribadi.
Saya pikir artinya jika ada persetujuan dari pemilik data tersebut maka point point diatas mungkin dilegalkan.
Terimakasih. mohon maaf jika kurang tepat
Jika memang perbolehkan dengan beberapa pertimbangan mungkin? (Mungkin quote saya yang diatas). Karena saya rasa hal seperti ini sesuatu yang rawan.
Terimakasih untuk tanggapannya.

^
Itu website Coingecko gan (dan ane rasa udah dibahas). Agan bisa mengunjungi di coingecko.com. Trust score itu menunjukkan depth pair trading, bukan seberapa aman KYC agan kalau dilakukan di situs tersebut. Jadi, kalaupun mau make itu, tetap cek dua kali.

Ragu masih aja mau kyc om, awas malah nanti tambah panjang efeknya. Perlu pertimbangan masak jika ingin menggunkan akun dengan bantuan kyc pihak kedua selain itu saya pikir dari bacaan di atas bisa saja itu sebuah tindakan menyalahi hukum. Misalkan KYC agan ke exchange melalui pihak kedua tentu agan harus memberi tahu user paswordnnya ataupun bila agan membeli maka pasword dan usernya tentu diketahui orang lain agan ribet harus change pasword exchange, pasword email. Mending kalau ragu dan exchange abal abal jangan digunakan saja, dari pada aset anda hilang.

Maksudnya transaksi dalam exchange ? deposit dan  withdraw

Kalau setahu saya setiap exchange mempunyai kewajiban untuk menerapkan AML maka diperlukan KYC. Dan ada syarat untuk setiap withdraw KYC harus sudah terisi lengkap, Ya karena itu saya pikir belum ada alternatif lain deposit dan  withdraw tanpa KYC di exchange yang menerapkan sistem KYC.

^

Catatan tambahan: biasanya tiap exchange punya clause "kalau kami mendeteksi ada aktivitas yang aneh di akun pengguna, maka kami bisa meminta pengguna untuk melakukan KYC". "Aneh" di sini bisa sangat subjektif dan tidak menutup kemungkinan sering salah sasaran, jadi tetep hati-hati sekalipun exchangenya bilang ga ada KYC bila WD ga nyampe 2 BTC/hari.

Ada banyak kasus "KYC paksa" yang bisa dibaca di sub reputasi/scam accusations/exchanges kalau mau riset lebih dalam.

Iya gan. Di beberapa kasus sampai balance yang ada di akun pengguna yang bersangkutan sampai di freeze atau malah ilang total. Jadi ya bener-bener harus diwaspadai. Meskipun sebenarnya dari sudut pandang tertentu bisa dipahami kenapa exchange melakukannya terutama kalau mereka udah terdaftar di badan pemerintah atau berada di yurisdiksi yang KYCnya ketat. Sayangnya exchange yang operasionalnya ga jelas juga menerapkan hal ini untuk tujuan lain yang bisa aja tidak didasari niat baik.