Buat daftar exchange?

Gimana ceritanya bisa dipakai buat daftar exchange ? Nama Pemilik Rekening kan harus sama dengan data diri yang dipakai saat melakukan verifikasi di exchange. Kalaupun ada orang yang beli ini gak bakal bisa dipake kalau namanya berbeda.

Ingat semua harus sama, gak boleh berbeda. Kalau ditanya layak atau engga, jelas gak layak lah kan tetep si pemilik rekening masih bisa nge-claim karena rekening nya a/n pemilik tersebut.

Simplenya, bisa buat scenario "Kehilangan" dan meminta buat buku rekening baru + ATM baru. Apapun bukan atas nama kita, jelas berbahaya.

Gak ada panjang2 ceritanya njirr, karna yah gak mungkin ajh bisa di pake tanpa verify megang KTP dengan pemilik rekening.

Tapi yah, biasanya sih ini mah lebih sering di pake buat "Juday" transit deposit atau engga yah penipuan baut nampung dana. Itupun, kalau gak di blokir si pemilik rekening jadi yang beli juga gambling.

---

Kalau emang butuh, kek ATM sebenernya bisa aja request dari bank yang punya system kek Jenius. Bisa bikin kartu sebanyak2-nya, di share ke keluarga walau yang buka rekening cuman 1.

Mereka ndak akan TF jika nama di rekening tidak sesuai dengan akun binance

termasuk e wallet juga ya gan apa bank doang, berarti emang kek gak guna beli rekening kek gini wkwkwk

Ini adalah hal yang sulit dihindarkan, bahkan ditempat saya ada beberapa orang sengaja membuat rekening bank untuk dijual. dengan kondisi ekonomi yang semakin sulit menurut saya ini adalah hal wajar tetapi sedikit kurang ajar karena mereka menjual pripasinya. Kesulitan keungan menjadi faktor utama seseorang menjual rekening bank untuk sekedar bertahan hidup. Alasan lainnya mereka menjual rekening bank karena mereka sudah tidak lagi melakukan transaksi melalui bank sehingga mereka memutuskan untuk menjualnya.

Dan setau saya rekening yang dibeli ini dipergunakan untuk membuat akun togel agar bisa memasang nomor dibeberapa akun ataupun dipergunakan untuk diberikan kepada anaknya yang belum cukup umur membuat rekening bank hanya sekedar untuk mengirim uang kepada anaknnya.

Jika agan bertanya "apa pembelian kartu atm dan rekening ini layak untuk dibeli.?"
Maka jawaban saya tidak "layak" dan jangan pernah membeli rekening bank untuk menjaga privasi orang lain. Karena ketika kita membeli rekening bank sama saja dengan membeli privasi orang lain yang seharusnya mereka jaga. Dan saya rasa untuk mencegah orang-orang menjual privasinya yaitu dengan tidak membelinya. Dan hal ini perlu diingatkan kepada orang-orang agar mereka tidak menjual rekening banknya untuk menjaga privasinya dan  penyalahgunaan rekening bank.

Solusi lainnya adalah pihak Bank harus lebih memperketat kemanan akun M-Banking dengan menerapkan setiap kali masuk pengguna harus deteksi wajah terlebih dahulu. Karena deteksi wajah untuk sekarang hanya digunakan saat pendaftaran M-Banking sementara untuk login hanya menggunakan username dan paswoard. dengan hal ini kemungkinan besar jual beli rekening bank dapat diatasi.

Walaupun sudah masuk ke ranah pidana tetapi kesadaran masyarakat masih kurang akan bahayanya jual beli rekening bank dan privasi mereka, saya rasa aparat tidak akan bertindak. Karena aparat akan bertindak setelah ada pelapor.

Jadi selama masyarakat masih menikmati jual beli rekening bank karena mereka menganggap ini menguntungkan bagi mereka. Jual beli rekening bank ini akan terus berlanjut sampai timbulnya kesadaran masyarakat itu sendiri akan bahayanya jual beli rekening bank. dan yang harus kita lakukan adalah menyebarkan informasi seluas-luasnya tentang jual beli rekening bank selain tujuannnya untuk menumbuhkan kesadaran masyarkat tetapi juga untuk mengingatkan para penegak hukum agar segera bertindak dan untuk bank agar segera meningkatkan keamanannya bagi para nasabahnya.

Ane gak susah melihat ini sebagai jual beli data nasabah. Pihak bank tetap mendapatkan keuntungan meskipun yang bertransaksi orang lain bukan? Baik dari fee atau dari potongan lainnya. Bahkan kalau ane denger rekening bodong (dibuat dengan identitas palsu atau dibeli dari orang lain) juga banyak. Kalau bank serius memfilter harusnya ga bakal terjadi. Balik lagi risiko dan kerugian paling gedhe ya ada di tangan pembeli atau orang yang datanya dipakai untuk membuat rekening. Heran juga gimana bisa tren kaya gini jadi populer.

Selama ini yang ane lihat rekening yang dijual rata-rata rekening tanpa buku gitu, yang daftarnya via online. Contohnya Seabank, Jenius, Jago. Dan juga banyak yang jual beli akun E-Wallet seperti Dana, Ovo dan Gopay yang sudah verifikasi.

Pernah tanya ke salah satu pembeli akun e-wallet verif, katanya rekening e -wallet yang sudah verif ini mau dipakai buat jual beli kecil-kecilan sendiri via online, karena dia masih sekolah dan belum cukup umur buat bikin rekening. Sebelumnya dia punya e-wallet, tapi di banned entah gara-gara apa. Dalam kasus yang ane temui mereka berjualan diamond game online.

Untuk penggunaan diluar itu, ane ga selidiki lebih jauh lagi sih. Ane pun juga ga mau jual e-wallet milik pribadi, karena soal data-data pemilik sampai alamat rumah di pegang perusahaan penyedia layanan e-wallet ini juga. Takut aja disalahgunakan.

Agan punya informasi berita yang bersangkutan? Ane baru tahu kalau pembeli akun rekening kaya gini salah satunya pelaku carding atau penipuan jual beli akun gaming. Sejauh yang ane tahu tim joki game kaya gitu biasanya merawat akun dari buat registrasi pertama atau ngejokiin akun yang udah ada, ga ada proses carding karena malah menambah risiko. Toh rata-rata akun yang dijual juga ga pernah kena top-up. Mungkin tergantung juga sama jenis game ya, karena kalau game kaya Hoyo atau perusahaan gedhe lainnya sepertinya cepat mendeteksi kecurangan dan ngeban akun.

Maaf gan untuk link berita saya belum tersedia. Karena ini berdasarkan pengalaman yang pernah saya temui. Banyak teman komunitas yang notabene masih smp dan sma sangat mahir melakukan carding dan saya yakin saat inipun tidak jauh berbeda. Untuk sekelas dota 2 saja, banyak skin arcana yang bisa mereka beli dengan 1 CC dan dijual kembali. Bayangkan jika 1 CC mereka bisa beli 10 arcana. 1 arcana skin dota 2 paling mahal waktu itu 500 ribu rupiah bahkan ada yang sampai hampir 1 juta. Namun dari 10 akun CC yang mereka bobol cuman ada 2 atau 3 yang terapprove.


Sebenarnya penjualan kartu ATM dan Rekening bank sudah termasuk tindak kejahatan apalagi bukan milik orang tersebut.

Pembatasan umur register mungkin bisa menjadi pemicu peningkatan penjualan akun ATM dan rekening bank dan lebih parahnya akan banyak data data pribadi yang akan diperjual belikan. Hal ini dipicu dengan meningkatnya permintaan dan kegiatan illegal itu sendiri. Bank bank online juga tidak masalah dengan pembatasan umur selagi nasabah baru selalu ada untuk mendaftar mereka akan senang.

Polisi cyber dan pemerintah harus siap menghadapi ini jika di negara kita akan secara penuh menerapkan cashless dan pembayaran elektronik. Setiap masalah akan selalu ada solusinya, saya yakin itu.