Я со своей стороны также благодарю вас за конструктивный ответ.
Это радует, что вы учитываете в своей рвботе меняющиеся с течением времени реалии криптовалютных обменов.
Спасибо, и ждем по возможности ваши сообщения в этом топике в случае внедрения в вашем сервисе новелл, удобных для пользователей.

Партнёрская программа BestChange

При сотрудничестве с нашим сервисом вы можете зарабатывать до $0,65 с каждого привлечённого клиента и выводить средства от $1.

После регистрации мы предоставляем все необходимые промо-материалы для продвижения программы. Это выгодное предложение для владельцев популярных сайтов, а также активных участников форумов.

Действия пользователей, за которые вы получите вознаграждение:
● первое посещение мониторинга;
● первое использование сайта;
● повторное возвращение через 3, 7, 14 и так далее до 120 дней;
● процент от заработка ваших рефералов.

Начисления происходят в долларах, отправляются на электронные кошельки юMoney, QIWI, Payeer, Perfect Money, ADVcash. Также можно получить вознаграждение в криптовалюте BTC.

Заработок будет зависеть напрямую от вашей активности, поэтому всё в ваших руках.
 
Присоединяйтесь!

Уважаемые форумчане и пользователи мониторинга BestChange!

Наш сайт разрабатывает новую версию платформы, и нам нужно ваше экспертное мнение.

Если вы хотите посмотреть вариант, разработанный нашими программистами, и дать обратную связь, просьба написать нам в личные сообщения.

Будем очень признательны!

Модераторы нашего сервиса ориентируются на данные предоставляемые AML-сервисом Crystal Blockchain. Описание используемых меток здесь: https://www.bestchange.ru/wiki/amlmarks.html


Уточните о какой индикации идёт речь? Если вы говорите про дополнительные метки на обменниках в списке, их не будет по той причине, что эта практика вопреки нашему всеобщему нежеланию, будет становиться стандартом отрасли, а метки призваны помечать исключения из правил, а не наоборот.

Видеоинструкцию гораздо быстрее сделать, чем текстовую и эффективнее в разы будет. У вас ещё нет таких обучающих видео по сервису?

Почему важно проверять резервы обменных пунктов?

Под резервами понимают количество средств на счету сервиса, которое позволяет свободно совершать обмен в разных направлениях. Все обменные пункты на сайте BestChange имеют общие резервы не менее $10 000 в долларовом эквиваленте. Хотя известные и востребованные обменные пункты располагают и более крупными резервами.

Актуальную цифру по суммарным резервам во всех обменных сервисах можно посмотреть в разделе "Обменники" -> "Статистика".

Резерв важно проверять перед обменом, ведь обменник не сможет оплатить заявку, размер которой превышает имеющиеся резервы по конкретному платежному направлению. Обязательно обращайте внимание на этот показатель, когда выбираете сервис при помощи мониторинга — резерв отображается в таблице, где перечислены подходящие сервисы.

Мы всегда стараемся поддерживать актуальность информации и требуем, чтобы обменники своевременно обновляли информацию о резервах!

Приглашаем стать партнёром сервиса BestChange

Сотрудничая с мониторингом, вы можете зарабатывать до $0,65 с каждого привлеченного клиента и выводить средства уже от $1.

Зарегистрируйтесь с помощью простой формы, и мы предоставим все необходимые промо-материалы для продвижения. Особенно выгодно это владельцам популярных сайтов или тем, кто активно общается на тематических форумах.

Вознаграждения платим за такие действия рефералов:
- Первое посещение сайта мониторинга.
- Повторное возвращение через 3, 7, 14 и до 120 дней.
- Регистрация реферала в партнерской программе.
- Привлечение вашим рефералом еще одного реферала.

Награды начисляются в долларах, а выплачиваются на разные электронные кошельки — ЮMoney, Payeer, Perfect Money, Volet, а также в криптовалюте BTC.

Результативность вашего заработка зависит от качества продвижения. Рассказывайте о преимуществах мониторинга, ведь их и правда очень много, так что вам не придется приукрашивать действительность.

Переходите по ссылке, чтобы стать партнёром BestChange: https://www.bestchange.ru/partner/

Буквально пару недель назад столкнулся со скамом в одним из обменников. И у меня есть веские причины подозревать в соучастии Best Change. Хочу предупредить других.

Кратко: на Best Change есть обменники, которые, принимая биткойн, объявляют его "грязным", но обратно не возвращают. Требуют AML/KYC, но может возникнуть тупиковая ситуация, как со мной. Причём я не знаю, может она возникает с каждым клиентом на этом обменнике, но не все об этом пишут. Я нашёл потом несколько таких же отзывов об обменнике на bits.media.

Вот мой отзыв обмена - https://www.bestchange.ru/kingex-exchanger.html?review=2662650. Если кратко: я знакомой девушке, Эльмире, в Украине каждый месяц на поддержку посылаю гривны из Чехии. Самый простой способ всегда был - использовать Best Change обменники. Я заходил на обменник, указывал номер её карты, слал биткойн (как будто она это делает) и обменник высылал ей деньги на карту. Обмен, казалось бы, не рисковый, так как криптовалюта по своей природе не может быть грязной, в отличии от кардерных денег, например.

И вот последний также пошёл менять, как обычно, на новый обменник из списка Kingex. Я работаю с Bitcoin Lightning, и чтобы не закрывать каналы, я использую SWAP обмен boltz.exchange. Это система смарт-контрактов. Ты указываешь, на какой биткойн отправить сколько сатоши, тебе генерируют Lightning счёт и ты его оплачиваешь. Тут же формируется атомарный SWAP обмен - onchain биткойн шлётся от boltz.exchange. Я решил поменять на обменнике Kingex.io. У него было много отзывов. Посылаю... Быстро проходят подтверждения, а деньги не приходят. Эльмира пересылает мне письмо - там, написано, мол ваши биткойны связаны имеют high-risk (позже выяснилось, что Samourai Wallet 51% если верить скриншоту обменника, хотя от себя добавлю - ну и что? Некастодиальный кошелёк с функцией микс монет - это не преступление). Мол пришлите нам документы, происхождение средств. Я Эльмире даю совет - не посылать документы, потому что все эти обменники - работают полулегально, а документы могут утечь в сеть, быть проданы на чёрном рынке и много чего ещё. Создаю отзыв от её имени - в то время я надеюсь, что отрицательный отзыв поможет решить проблему (разумеется, логичным было бы написать отзыв от её имени, так как обмен делаю от её имени). Но затем начинается:

Обменник Kingex.io каждый раз вежливо отвечает на отзыв, делает его нейтральным и продолжает настаивать на своём. Причём их аргументы вернуть просто обратно биткойн, если он им не нравится - не выдерживают критики. Они утверждают, что не имеют даже доступа их вернуть, пока их "департмент" не проведёт проверку. Причём подчёркивают, что пока проверка не будет сделана, они не могут вернуть и вообще всем способой. То есть фактически шантаж - либо документы и скажите всё, что мы захотим у вас узнать, либо биткойн остаётся у нас.

Затем, уже не выдержав всей этой вежливой переписки "сами виноваты, не вводите в заблуждение всех и т.п..", я прошу Эльмиру послать её права и телефон, как они того хотят (помимо происхождения и скринов кошелька). Она посылает. Ей отвечают - а теперь скрины кошелька. Поскольку деньги отправил ей я, она совсем ничего не понимает в биткойн, я пишу письмо со своего email от своего имени обменнику Kingex, копию шлю Best Change. Там я всё честно объясняю, что средства посылал я, отзывы пишу я, вот вам скрин, вот вам доказательства, в том числе Lightning Invoice, выставленный узлом Boltz.exchange (который подписан самим узлом) вместе с преимеджом (секрет, который выдаётся узлом после получения средств, то есть криптографическое доказательство оплаты). Жду несколько дней - тишина. Спрашиваю по email всех, сколько ещё ждать проверки. Тишина... Отвечает только Best Change, что мол обменник проверяет, ждите. Снова тишина. Снова пишу отзыв на Best Change от Эльмиры. Тут же приходит обменник, снова делает отзыв нейтральным и пишет, что мол Эльмира, последнее письмо было от вас 12 Мая (когда она посылала права и телефон) и вы нам ничего не посылали после. Ну Ok, прошу её переслать моё письмо, которое писал со своего email им с её адреса. Она пересылает. Они в ответ - "нет вашего письма в ветке". Потом обменник встаёт в позу и их смысл понятен - мол, раз она была указана в заявке, то она и должна была, видимо, отправить средства сама, а все мои объяснения - простой игнор. Все остальные личности игнорируются, несмотря на то, что она же и пересылала им моё письмо со своего емейл. Best Change ей также вчера снова ответил, мол пришлите обменнику документы происхождения средств, мол аргументы третьих лиц не учитываются. Разумеется, они знают всю историю, и знают, что она не отправляла средства. Я прекратил всякие контакты с обменником, с Best Change и ей также посоветовал. Для меня очевидно, что это скам. Цель - забрать средства для обмена себе.

Что мы имеем:

- Обменник Kingex удерживает биткойн и не собирается его возвращать. Вот адрес для моей заявки и адрес обменника : bc1q7g64mfnfntqtfe8u5d2wetvqe022hqlw8rq3xp
- Даже после объяснения обменнику всей ситуации - ставят невыполнимые условия
- Вместо того, чтобы отправить средства отправителю - говорят, что не отправят, пока не сочтут нужным
- Конечно, зная, что отправляля не Эльмира, и аргументируя тем, что отправителем должен быть именно человек получатель, они считают нужным, что средства обратно отправлять не обязательно. Это просто воровство и мошенничество.
- Все отзывы они парируют, делают нейтральными, а Best Change пассивно наблюдает
- Несмотря на то, что BestChange знает досканально всю ситуацию, описанную мной, продолжают держать линию обменника
- Обменник имеет номер регистрации Эстонской компании, которая была закрыта в Марте 2024 за непредоставление отчётности (то есть это даже не юридическое лицо сейчас). Вот реестр этой компании - https://ariregister.rik.ee/eng/company/16282696/Lapu-Labs-O%C3%9C?lang=en

Погуглив тему после этого (до этого в голову не приходило, так как пользовался BestChange много лет), я наткнулся на много похожих ситуаций, подобных моей, где обсуждающие ветку люди приходили к такими же мнениям - Best Change покрывает обменники с AML/KYC, что в большинстве AML - это отличный способ "кинуть" клиента (то есть скам или мошенничество). Ведь очень удобно какому-то нелегальному обменнику объявить клиента потенциальным приступником, высосать из него личные данные и документы, придираться ко всему, а затем не вернуть средства.

Я для себя сделал однозначный вывод и предупредил всех своих знакомых. Предлагаю делать выводы и вам.

Вы глубоко заблуждаетесь, если считаете, что криптовалюта не может быть краденой, подсанкционной, связанной с незаконной деятельностью (наркотиками, проституцией, торговлей людьми и т.д.). Именно из-за смешения выходов по вашему переводу с возможной незаконной деятельностью возникла потребность в AML-проверках и KYC-процедурах как инструмента для их осуществления.

Увы, как бы нам всем не нравился такой подход в оценке рисков, это общемировой тренд, с которым мы можем только смириться, если решаем работать с кастодиальными сервисами, коими являются биржи, обменники, маркетплейсы, магазины и т.д. Проверки могут иметь даже некоторые функции DeFi-протоколов, в частности первое поколение DeFi (стейблкоины) в большинстве своём ничем не отличаются от банковского счёта, который могут заблокировать по запросу Минюста США.

В вашем частном случае произошла неприятная ситуация, но она разрешима при соблюдении правил обменного пункта, с которыми вы соглашались перед совершением обмена. Мы не являемся пассивным наблюдателем, мы контролируем любые претензии с первых минут возникновения разногласия. Однако, не всегда ситуации требуют нашего вмешательства. Мы действуем с позиции информационного ресурса, а не какого-то регулятора или маркетплейса. Мы вмешиваемся в исключительных случаях, когда спор заходит в тупик, либо одна из сторон выдвигает необоснованные требования. Если в вашем случае модераторы не вмешались, значит они посчитали, что вы сможете самостоятельно договориться о решении вашей проблемы, а в действиях обменного пункта не было усмотрено каких-то злоупотреблений.

Если у вас остаются вопросы, обратитесь к нам на электронною почту support@bestchange.com

Вы несколько преувеличиваете масштабы проблемы, но действительно подобная практика сейчас существует. Разумеется, нам это нравится не больше вашего, мы бы с радостью постарались запретить такое при возможности, но сама проблема несколько глубже. У обменного пункта возникают дополнительные риски блокировок, а использование обменных пунктов в качестве миксеров это отдельная крупная проблема. Не всегда удаётся настроить принимающие адреса таким образом, чтобы это были промежуточные сервисы, зачастую обменные пункты используют реквизиты кастодиального сервиса (например биржи), у которых адреса депозитов и выводов отличаются, чем нередко пользуются мошенники, отправляя грязную криптовалюту на счета обменных пунктов и запрашивая возврат отказываясь пройти KYC. Вы удивитесь насколько часто это происходит. Если получится найти удобный дешёвый способ устранить эту проблему без увеличения рисков для обменных пунктов, мы и сами начнём настаивать на прекращении этой непопулярной практики, но до этого момента мы вынуждены допускать такое при соблюдении каких-то вменяемых условий для пользователей.

Что касается штрафов при успешном прохождении KYC тут всё не так однозначно, напишите нам на support@bestchange.com подробности обмена и мы исследуем вопрос более тщательно. А по поводу размера штрафа, мы также заставляем обменные пункты не превышать определённый вменяемый размер, но всё определяется индивидуально.