В соответствии с полученной от обменного пункта информацией Вами было создано и оплачено семь заявок. Создание нескольких заявок по одному направлению в одном обменном пункте с отправкой нескольких транзакций может расцениваться как подозрительная активность в виде дробления депозита. Такие действия считаются высокорисковыми с точки зрения процедур AML/CFT(ПОД/ФТ), направленных на противодействие отмыванию средств, полученных преступным путем, и могут являться основанием для заморозки средств и прохождения KYC.
На сайте обменного сервиса в правилах, с которыми Вы согласились при создании заявки, и на странице заявки размещено предупреждение о том, что не следует дробить депозит на несколько частей, скриншоты:
https://bc.to/hN0SQM ,
https://bc.to/oxDQBUТакже, согласно правил обменного пункта, пользователь обязуется при необходимости предоставить в обменный пункт информацию для верификации, скриншот:
https://bc.to/rcFXk0С правилами сервиса пользователь выражает согласие при создании заявки, скриншот:
https://bc.to/GrL6y3Ваши средства не потеряны, а временно заблокированы. Для разрешения ситуации необходимо предоставить запрашиваемую информацию в обменный пункт.
Я скажу одно, что вся это херня с AML скамом которую начали проворачивать Bestchange и сотоварищи началась относительно недвано, ведь совсем недавно @Best_Change не допусках таких действий и был очень атворитетным мониторингом кому все доверяли.
Поезд ушел!!!! Bestchange превратился в покрывателей скама
AML-стандарты - это реалии криптоиндустрии, которые необходимо учитывать всем ее участникам.
Размещенные в мониторинге обменные пункты соблюдают международные стандарты FATF, AML, KYC. Информация об этом размещена в правилах обменных пунктов, а также на сайте мониторинга по ссылкам:
https://www.bestchange.ru/faq.html#aml-kychttps://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transactionЕсли в отправленной пользователем транзакции было выявлено наличие высокорисковых индикаторов, то это может означать наличие прямых или косвенных связей с нелегитимными с точки зрения AML/CFT(ПОД/ФТ) источниками. В такой ситуации сервис, принимающий такие средства, обязан заморозить транзакцию для прохождения KYC и выяснения источника происхождения средств. В противном случае счета сервиса могут быть заморожены на биржах, а криптоадрес заблокирован, при этом правоохранительные органы могут предъявить обвинения в отмывании средств, полученных преступным путем. Также встречаются единичные случаи заморозки средств для прохождения KYC из-за других негативных паттернов или по причине наличия соответствующей информации в других каналах связи: дробление депозита (как в Вашем случае), блоклисты AML-сервисов, запросы от правоохранительных органов.
Вы занимаетесь софистикой, манипулированием общественным мнением, давлением на сервисы, используя при этом все возможные каналы связи, среди которых в том числе отзовики и форумы. При этом Вы называете мошенничеством требования AML/CFT(ПОД/ФТ), направленные на противодействие отмыванию средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Обменные пункты, размещенные в активном листинге, должны соблюдать требования AML, так же, как и любые сервисы, оказывающие финансовые услуги. Вы требуете отменить AML и под информационным давлением заставить обменный пункт сделать возврат без прохождения KYC, несмотря на негативный паттерн дробления суммы. Если обменный сервис сделает это, вопросы от правоохранительных органов могут появиться уже к ним, а биржа может заблокировать их счета.
Если средства были получены Вами легальным путем, Вам нечего опасаться. Пройдите процедуру KYC и подтвердите источник происхождения средств, после чего средства будут возвращены Вам.
