Если будет сайт где вводишь два адреса,
нажимаешь кнопку - в результате показывается связаны эти адреса или нет?
Если связаны, то выводится вся цепочка транзакций.
Такой сайт сделает бесполезными сразу все миксеры.
Как думаете - нужен такой?
Потом до кучи, можно объединить этот сайт с сервисами которые собирают адреса скаммеров,
прикрутить АПИ,
тогда любая биржа и любой сервис
сможет отследить перевод скаммера в реальном времени...
Потом запилить еще туда систему траста к адресам...
Потом глядишь, в далеком будущем,
может майнеры договорятся не включать в блоки связанные со скаммерами транзакции,
а потом и разрабы битка включат в код проверку транзакций на скамность...
Как вам идея?
Идея хороша. Сразу подкину сюда сервис, где можно оставить скам-алерты на адрес:
https://allprivatekeys.com/Например, вот - адрес
"Грязева", где осели грязные монеты - после скама:
https://allprivatekeys.com/btc/3M8YjaJLhHPU1PXjCqo7RfWFua3wJ8dJfYПравда, вот, как оставить там
Sсam Alerts, я так и разобрался...
Что касается возможного исключения транзакций со скам-адресов - майнерами,
то есть исключения их из mempool,
то, было бы целесообразно исключать только транзакции со скам-адресов - на другие адреса,
но не исключать транзакции - возврата пострадавшим.
Ибо, в противном случае, монеты - просто заморозятся нафиг на этих скам-адресах.
Миксеры нужны не только скамерам, но и тем, кто скрывает доход. Но ведь у одного и того же кошелька BTC может быть несколько адресов, на сколько я понимаю. Я же могу в своём кошельке изменить свой адрес. Каким образом тогда можно связать два адреса? Или я не прав?
Биткоины переходят с адреса на адрес как между банковскими счетами. Но банковские переводы это закрытая информация, а переводы биткоина - открытая. Поэтому когда вы на свой адрес получите биткоины, то можно проследить всю цепочку транзакций и узнать - есть ли среди ваших биткоинов какая-то часть с грязных адресов.
Допустим будет уважаемый сообществом биткоин сервис, который показывает степень чистоты биткоинов.
Допустим вы выводите с биржи 1 биткоин на свой адрес и видите, что биржа перевела 0.9 чистых и 0.1 грязный.
Вот и было бы прикольно, если вы пишете в техподдержку биржи: "вы мне дали 0.1 грязи", а вам отвечают: "да, мы дорожим репутацией, верните 0.1, мы вам поменяем его на чистый"?
Тогда уж, надо бы, обозначить конкретные неизрасходованные выходы, на которых осели, именно грязные монеты.
Отслеживание "грязи", в режиме реального времени, на биржах, плюс политика AML у них,
исключила бы возможность обмена грязных монет на монеты других систем,
и как следствие - необходимость формирования межблокчейновых цепочек транзакций в разных системах,
с учётом всевозможных, различных транзакций обмена - на биржах.
Как изначально предполагалось, в первом посте.
То есть, допустим, 1.00000000 биткоин был тупо скрысен в результате скама,
и этот грязный биткоин ушёл на биржу, был слит в DOGECoin, а после, через LiteCoin - в Bitcoin.
А так, "грязные монеты" - их просто, сразу банили бы, на биржах, при вводе, или же они не переводились бы вообще,
(если майнеры исключали бы транзы из mempool).
Но само наличие критериев, по которым определяются "грязные" и "чистые" монеты,
наличие их, этих критериев - открывает пути к манипуляциям отзывами всякими,
и пути спаму фейковыми скам-алертами. Поэтому, нужны железные пруфы, прежде чем банить где-либо "грязь".
Ну и также, хотелось бы добавить, что понятие скама - оно растяжимое.
Те же
pump&dump scheme некоторые - считают скамом,
хотя это просто - рыночные колебания, формируемые в процессе честных и свободных торгов.
