Выбирай честный обменник без AML/KYC

antiswap.io  |   Tor-версия

Что такое AML-скам?

При обмене криптовалюты ваши средства могут быть заморожены (украдены) обменником под предлогом AML/KYC-проверок. Мы называем это AML-скамом.

Как это работает?

• Обменники проверяют ваши крипто-адреса через AML-чекеры, чтобы оценить её «чистоту»
• Если какой-либо чекер определяет вашу крипту как «грязную» - средства замораживаются
• Дальше начинается KYC: от вас требуют документы, селфи, видео, объяснения
• При этом вы могли не делать ничего незаконного — монеты могли стать «грязными» за 10 транзакций до того, как попали к вам
• Алгоритмы AML-чекеров закрыты — отчёты могут быть ошибочными, а оспорить их невозможно. Никто не станет слушать ваши доводы и принимать отчёты других сервисов. Пройдёте KYC — может, деньги вернут, а может, вы потеряете их навсегда
• Нередко «проверка» — просто способ тянуть время, пока вам не надоест бороться за возврат

Спросите себя — вы этого хотели, когда решили обменять криптовалюту?

Интересный факт: Каждый второй обменник на популярных мониторингах хотя бы раз блокировал средства клиентов

Другие мониторинговые платформы скрывают негативные отзывы и замалчивают проблему AML-скама. Пользователи теряют миллионы — и зачастую даже не подозревают, что такой риск существует.

Наше решение: antiswap.io

AntiSwap — мониторинг обменников, направленный на борьбу с AML-скамом и защиту пользователей криптовалют.

Наша миссия: Давать прозрачную и честную информацию об обменниках, чтобы вы могли принимать взвешенные решения и обходить стороной мошеннические сервисы, злоупотребляющие AML.

Как работает AntiSwap

1. Система рейтинга

Каждый обменник проходит ручную проверку, по результатам которой присваивается один из статусов:

СКАМ — Подтверждённые факты заморозок средств
Нейтральный — Неоднозначная репутация, проблемы с банковскими картами
Честный — Жалоб на заморозку крипты или кражу средств не обнаружено

Важно: Мы ежедневно мониторим отзывы на крупных платформах и оперативно обновляем статусы. Негативные отзывы мы не удаляем — прозрачность и честность для нас принципиальны.

2. Страховой депозит

Обменники могут добровольно внести в AntiSwap страховой депозит (минимум $1000).

Как это работает:
• Если обменник вас кинул - вы получаете компенсацию из его депозита
• Требуется доказательство: письмо на email с полными заголовками, подтверждающими оплату и неисполнение обязательств
• Компенсация не превышает сумму претензии или доступный остаток депозита
• При нескольких претензиях депозит может быть разделён между пострадавшими

Ищите значок депозита (наведите курсор, чтобы увидеть сумму)

3. Звездочка «Без AML/KYC»

Лишь единицы обменников публично берут на себя обязательство НЕ блокировать ваши средства. Мы выделяем их значком со звездой.

Условия получения звезды:
• Обязательство работать без AML/KYC
• Страховой депозит от $1000

Внимание! Даже обменник со статусом "Честный" может оказаться мошенником (каждый скам-обменник когда-то заскамил впервые). Решение о выборе обменника остаётся за вами, и всю ответственность вы берёте на себя.

Ключевые возможности

Поиск по направлению обмена — находите подходящие обменники под конкретную задачу
Реальные отзывы с крупных мониторингов — агрегируем данные и не удаляем негатив
Ежедневный мониторинг статусов — быстро реагируем, когда обменники начинают скамить
Расширение для Chrome — мгновенные всплывающие предупреждения при посещении скам-обменника (Установить)
Партнёрская программа — получайте 100% реферальных комиссий (Подробнее)
Рекомендации по безопасности — практические советы для минимизации рисков (Читать)

Примечание об отзывах: Из-за юридических ограничений отзывы удобнее смотреть используя Tor-версию, либо установив расширение.

Tor-версия

Мы уважаем вашу анонимность, поэтому предоставляем полнофункциональный сервис в сети Tor:

Onion-адрес:
Зачем использовать Tor-версию?
• Никакого трекинга и аналитики — полная анонимность
• Видны все отзывы — благодаря отсутствию региональных ограничений
• Устойчивость к блокировкам — всегда доступна
• Те же функции — полный функционал, как в обычной версии

Сообщество и обновления

Telegram-канал:

Вступить: https://t.me/+QMreb0gjWhQ1Nzli
Работает с 2023 года и содержит много полезной информации. Публикуем только то, что действительно важно — никакого спама и рекламы. Регулярная статистика: ежемесячные отчёты по скаму, суммы заблокированных средств, новые обменники в базе.

Что публикуется в наших каналах:
• Самые показательные случаи AML-скама
• Ежемесячная статистика (добавленные обменники, скам-репорты, выявленные AML-кейсы)
• Важные обновления и рекомендации
• Обсуждения и истории из сообщества

Полезные ссылки

Основные ресурсы:
Вебсайт (РУ): https://antiswap.io
Website (EN): https://en.antiswap.io
Tor версия: antiswp5jvqzas2ypdbeu7fkwyg5xr2hyha3z5smxrbpjurtrwtjhhad.onion
Телеграм-канал: https://t.me/+QMreb0gjWhQ1Nzli

Сервисы от AntiSwap:
Почта для обменов без регистрации и смс: https://antimail.cloud/mail/login.php
Проверка подлинности писем от обменников: https://antiswap.io/mailcheck
Проверка адреса на нахождение в blacklist Tether: https://antiswap.io/usdt-usdc-blacklist-check

Узнать больше:
Об AML-скаме: antiswap.io/about
Рекомендации при обмене: antiswap.io/advices
Партнерская программа: antiswap.io/partner

Расширение для Chrome:
Установить из Chrome Web Store

Важно

Пожалуйста, имейте в виду:

• Мы НЕ являемся обменным сервисом — мы предоставляем информацию
• Мы НЕ даём гарантий на обменники без депозита — даже обменник со статусом «Честный» может заскамить впервые
• Ответственность лежит на вас — изучайте, начинайте с небольших сумм, читайте наши рекомендации
• Честность обменника в прошлом не гарантирует честность в будущем — сохраняйте бдительность всегда

Помните: никто, кроме вас самих, не может гарантировать сохранность ваших средств. Если вы с этим не согласны — мы настоятельно советуем отказаться от использования криптовалюты.

Будьте в безопасности. Боритесь с AML-скамом.

Помогите защитить других: Расскажите об AntiSwap друзьям и знакомым из мира крипты. Чем больше людей знают об AML-скаме, тем меньше будет жертв.

Присоединяйтесь к обсуждению: Делитесь опытом, задавайте вопросы, помогайте сообществу.

Оставляйте отзывы: Ваш опыт помогает другим принимать взвешенные решения.

С уважением,
— Команда AntiSwap