А ну тогда становится все ясно. То есть получается что они пользуют биржи для своего обмена. И наверное ж у них получается есть аккаунты на биржах. И наверное даже с КИСем. Как только биржа подозревает их аккаунт в мошенничестве и блокирует их средства которые по сути не их а клиента то они начинают выпендриваться с АМЛем. Чтобы подтвердить бирже что деньги получены от конкретного нормального человека а не бандюгана какого то. Или я неправильно думаю?

Так это как по мне отличный выход из ситуации с блокировкой бабла и всяким траханьем обменок с этим амл. Странно почему все обменки не внедряют такое. У меня еще вопрос тут возник попутно. А обменки проверяют только битковые переводы или переводы в альтах тоже подпадают под эту процедуру?

А, так и говорите, что переживаете из-за конкуренции. Я насчет конкуренции не переживаю вовсе. Мы задали тренд, сейчас к нему все активно начнут подключаться - это и была наша цель. Мы не трясемся из-за каждой копейки, мы развиваем криптоиндустрию.


Вы сказали что невозможно обменять крипту на фиат анонимно. Это бред, это возможно, это подтверждается моим личным опытом.
Проблема в том, что ваши утверждения очень ультимативны.
NetEx не скам, потому что лично вас не заскамил. Обменять крипту на фиат анонимно невозможно, потому что у вас не получается.
Да, сейчас вы немножко переобулись, уже это стало возможно, но в прошлом сообщении у вас было так: "Вообще концепция анонимного обмена крипты на фиат в нынешних условиях полностью наивна и невозможна."


Отличная статистика, взятая из вашей головы.

В этом и разница между нами - я анализирую тонны информации, предоставляю удобные инструменты, собираю реальную статистику. А вы просто рассуждаете с дивана.


Ну я вижу, что у вас были какие-то обмены через нетекс. После чего вы стали рассказывать, что "Вообще концепция анонимного обмена крипты на фиат в нынешних условиях полностью наивна и невозможна.". Чем ваши скудные познания помогут пользователям?


Мы и работаем на то, чтоб подобные практики получали бОльшее распространение. Под эту процедуру порой каким-то образом попадают даже анонимные валюты, типа XMR)
Слава богу в теме началась какая-то нормальная дискуссия, а не только тупые набросы на наш сервис.

https://rapid-obmen.com/
https://cashbank.pro/

Лично менял на них.


Обменников, которые не насилуют пользователям мозг с АМЛ, порядка 70% Смотрите на antiswap.info
Но вам же это не поможет, вы пока лично не убедитесь - не поверите, зачем вы меня спрашиваете о какой-то статистике? Тем более вы знаете, что она основана на пользовательском опыте - что для вас неприемлемо.


Это ваше личное мнение. Мы не на вас работаем, а на тех, кто разделяет наши взгляды и принципы.
Вы же живете по принципу "один раз - не ***", ведь это ваша логика - "То есть, если 99 человек имеют успешный опыт общения, а 1 не успешный, значит опыт этого одного гораздо ценнее, чем опыт 99? Ну заебись методология.". Именно так. Кинул один раз - значит, кидала.


Не было опыта анонимного обмена крипты на фиат) Судил по вашим сообщениям, ведь это ваши слова - "это невозможно".


Отлично, вы уже поставили себе цель! Я верю, что вы обязательно её добьетесь.


Значит, мы просто спорим о разных сущностях.

Когда не просят документы - это анонимно. Когда просят - это деанон. У вас в голове дела обстоят как-то иначе, я не врач, я ничем вам не смогу помочь.


Я могу только пожелать вам удачи в вашем труде. Если вы собираете в одном месте ресурсы где можно работать с криптой без КУС - значит вы работаете на благо криптоиндустрии. Если наткнусь на ваши труды, обязательно за них поблагодарю, а не буду за уши притягивать аргументы, почему ваш труд бесполезен)

Я понял. Погуглите значение слова фиат и возвращайтесь снова.
Спорить с людьми, которые оперируют словами, значения которых не знают или не понимают, не вижу смысла.



Надеюсь, вы там не попадали со стульев от счастья, когда вам показалось, что удалось меня на чем-то подловить.

Говорили бы "менять на карту" или "менять с карты" - меньше на дураков были бы похожи в итоге.
Обменники, которые верифицируют клиентов перед обменом с карты или на карту, мы не называем скамом.
Менять на карту действительно по определению не анонимно, но вы же весь наш спор орали "фиат")

Окей, ошибся, признаю - ничего страшного, спасибо, что открыли мне глаза на полное определение фиата)
Но antiswap хуже от этого не стал и по прежнему, на фиат анонимно можно обменять, если речь о наличных)
Вас же никто не заставлял именно карту выбирать на тех обменниках, что я привел? Вы имели в виду один фиат, я другой.

И еще раз повторю, что если обменник верифицирует перед обменом с карты/на карту - мы не даем плашку скам за это, в этом же и была претензия изначально?

Обвинений нет, было простое предположение исходя из имеющихся данных. Ребят просто парсят информацию с мониторов и на основании отзывов, где обменник отказывается без KYC возвращать средства/проводить обмен под предлогом AML, лепят скам-метки.

Так никто и не говорит что они плохенькие. Я так точно ничего не имею против. Разговор зашел о методе занесения в список скамов обменок. А я вообще сюда зашел когда прочитал спор о понимании что такое полностью анонимный обменник.

Если бы я занялся выяснением кто отдает бабло а кто нет, то я бы сам проверил все обменки. Или те которые вызвали бы у меня подозрения насчет зажима бабок. А не опирался бы на какие то отзывы. Я бы нашел заведомо грязную крипту, сколько там надо грязи, 70-80 процентов и сам бы попроверял бы обменки. Я не говорю за все, их счас тыщи наверное. Выборочно пару сотен. Для начала. И уже на основе своего опыта сделал бы как ребята сайт со списком таких обменок. Это был бы мой опыт и сайт с моим опытом. Просто сделанный для информирования других. Но ни в коем случае я бы не навязывал бы свое мнение.

Вы придумали замечательное определение для АМЛ конфликтов, из-за которых нам и пришлось создать antiswap - коммерческий шантаж.
Порядка 30% обменников, на основании отзывов, правдивость которых НЕ оспаривается обменниками - были замечены в таком шантаже.
Порядка 70% обменников этого не допустили. Как они это сделали, если биржи поджимают со всех сторон? У них было несколько путей, и, очевидно, они пользовались одним или несколькими из них.

Итак, каким образом честный обменник может не допустить блокировки средств клиента?
Я предлагаю 3 варианта:

1) Принимать средства на промежуточный адрес. Далее проверять их как душе угодно, и если все ок - заводить на биржу, что-то не так - вернуть клиенту.
2) Требовать в обязательном порядке кошелек клиента перед отправкой средств для проверки. Устраивает адрес - дать реквизиты клиенту, не устраивает - отказать в обмене.
3) Уметь обменивать так, чтоб ничего не блокировали - уходить с бирж. Не буду спорить, что это сложный путь. Он под силу не всем, а вот первые два - вполне.

И самое главное, ради чего мы всё это создали и продвигаем - мы хотим, чтоб обменные пункты брали на себя больше ответственности за средства клиентов. Именно обменные пункты предоставляют реквизиты для перевода клиенту, именно обменные пункты получают в результате обмена процент за свою работу. Мы считаем, что если вы хотите брать процент - вы должны брать и ответственность за сохранность средств.



UPD. Видимо, я не так понял вас, про коммерческий шантаж   Речь, вероятно, о нас, что мы шантажируем. Но, как по мне "проходи верификацию или забудь про деньги" - тоже можно назвать коммерческим шантажом.