Я в основном пользуюсь AMLBot. Для моих задач базового уровня проверки вполне хватает.
Лично для себя давно решил: отправляю средства только на те кошельки, где чекер показывает минимальный уровень риска. С кошельками, у которых риск средний или высокий, стараюсь вообще не связываться, тк проще найти другой адрес, чем потом решать проблемы с биржей.
Поэтому перед каждой отправкой сначала делаю AML-проверку, а уже потом перевожу средства.
А вы как поступаете? Проверяете каждый перевод или только крупные суммы?
Я проверяю свои адреса на своём
(разработанном лично мной) чекере после каждого поступления независимо от размера суммы.
По своим возможностям мой чекер намного превосходит то, на что способен AMLBot. Он имеет гибкую настойку, позволяющую классифицировать адреса по степени риска в зависимости от удаления от моего адреса, не говоря уже о локальной базе, содержащей на настоящий момент 45 млню записей. База постоянно пополняется.
Здесь к примеру можно просмотреть пример его работы
тестируемый адрес не мой. Кроме графики он выдаёт полный .json отчёт по всем адресам расположенных на том или ином уровне удаления от тестируемого адреса.
